Прогресс в борьбе с отмыванием денег
Экспертный комитет оценки мер
по борьбе с отмыванием денег Совета Европы (MONEYVAL) обнародовал отчет о третьем раунде оценки усилий Украины.
Отчет, утвержденный на заседании Комитета, отмечает прогресс в этом вопросе со
времени предварительной оценки.
Среди таких улучшений названо значительное количество осуждений за отмывание денег, в частности, связанных с торговлей наркотиками. Украинские власти также установили действенные механизмы оперативного сотрудничества в такой борьбе и предоставляют значительную международную помощь другим странам.
Одновременно в стране остаются определенные проблемы с законодательным обеспечением. В частности, законодательная база еще не отвечает международным стандартам. Кроме того, финансовые организации, за исключением банков, слишком мало сообщают о подозрительных операциях.
Обязательства в области борьбы с отмыванием денег в последние годы распространены на казино,
но до сих пор не распространены на агентов по торговле недвижимостью, торговцев драгоценными металлами и камнями, юристов, нотариусов и других
структур, предоставляющих юридические услуги и обслуживающих
различные компании.
Это пустое место в законодательстве требует немедленного исправления, говорится, в частности, в отчете, который насчитывает почти 250 страниц и еще более 300 страниц приложений.
Экспертный комитет оценки мер по борьбе с отмыванием денег Совета Европы напоминает, что
необходимо следить за воплощением в жизнь его рекомендаций.
Популярные статьи:
Ситуация с медицинским оборудованием
Выращивание тутового шелкопряда
Первый Международный день счастья
Рынок арендного жилья Минска
Основы овощеводства и картофелеводства